Treinamentos in-company construídos sobre casos reais — para equipes que precisam reconhecer e agir diante do risco humano.
Programa completo para identificar, prevenir e investigar fraudes cometidas por colaboradores. Aborda o Triângulo da Fraude, red flags comportamentais, processos de investigação interna e construção de dossiês.
Capacitação para equipes de compliance, onboarding e RH em verificação de identidade digital, detecção de documentos falsos, identidades sintéticas e PEPs. Inclui casos reais e ferramentas práticas.
Treinamento especializado em detecção de fraudes em sinistros, falsificação de laudos, fraudes em seguros de vida e automóvel. Aborda tipologias brasileiras, análise de padrões e investigação.
Programa focado nos riscos específicos do setor de apostas: lavagem de dinheiro, manipulação de resultados, contas laranja, fraude em bônus e compliance regulatório.
Treinamento para equipes de supply chain sobre desvio de cargas, fornecedores fantasma, superfaturamento, fraudes em notas fiscais e controles de recebimento.
Programa exclusivo para C-Level e alta liderança sobre proteção pessoal, patrimonial e reputacional. Aborda engenharia social direcionada, sequestro de dados, exposição digital e protocolos de segurança.
Programa proprietário ARK que integra gestão de risco humano, proteção empresarial e blindagem da operação. Customizado por setor e porte da empresa.
Programa completo de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Aborda obrigações legais (Lei 9.613/98), comunicações ao COAF, KYC, due diligence e casos reais de multa.
Cada treinamento é adaptado ao setor, porte e nível de maturidade da organização. Converse com nosso time comercial.
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